Le ministère public du Pôle judiciaire économique et financier a autorisé des agents de la brigade centrale de lutte contre les crimes financiers relevant de la Garde nationale d’El Aouina de placer en garde à vue une responsable de la Commission des analyses financières.
Une équipe conjointe de la Brigade centrale de la Garde nationale d’El Aouina et de lutte contre l’évasion fiscale ont procédé à des perquisitions dans l’un des sièges administratifs, ce qui a conduit au placement en garde à vue d’une responsable de la Commission d’analyses financières rattachée à la Banque centrale.