L’Unité nationale d’investigation des crimes financiers complexes d’El Gorjani, après avoir obtenu l’autorisation du parquet du Pôle judiciaire économique et financier, a pu placer en garde à vue le directeur du Département des grandes entreprises à la Direction générale des impôts, un inspecteur central et un directeur financier d’une société appartenant à un homme d’affaires (actuellement incarcéré pour des faits liés à la confiscation de biens ) pour un certain nombre d’infractions fiscales pénales qui ont eu pour effet de priver l’État de ressources fiscales très importantes, en plus des soupçons de corruption et de corruption passive pesant sur des fonctionnaires et sur l’homme d’affaires mentionné après qu’il a été prouvé qu’ils avaient reçu des cadeaux dans le cadre de l’exercice de leurs fonctions.
Trois employés du département des grandes entreprises de la direction générale des impôts ont également été interdits de voyager.
